tokenpocket官网地址下载|区块链需要拉人头吗

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2024-03-09 17:17:07

揭秘0撸资金盘：区块链噱头，拉人头模式，数亿元收割 - 知乎

揭秘0撸资金盘：区块链噱头，拉人头模式，数亿元收割 - 知乎切换模式写文章登录/注册揭秘0撸资金盘：区块链噱头，拉人头模式，数亿元收割翊翔玩家们是越来越“精明”了。近几年，得益于不断加强的反传销力度，打着“投资入股”旗号的传销是越来越不吃香了。一听到要先往里扔钱，随便问几个在广场上跳舞的大妈，你也能得到她们斩钉截铁的回答：“要投钱啊，不要搞，现在骗局好多哩。”玩家端觉悟的提高倒逼传销团伙，催生出了升级版的资金盘——0撸项目，不变的是，都利用高收益、高返佣，瞄准人性的贪婪。两年前，0撸鼻祖趣步开启了“0投资、0门槛、0风险”的时代，截至今日，数十款打着“区块链+”的0撸项目，如好玩吧、秘乐、链淘，虽传销套路换汤不换药，但却十分火热，甚至还有不少回头客。“我知道它们是资金盘，但你别接最后一棒不就好了。”进进出出几个0撸项目，以“韭菜根”自居的小乐说道，“进去早的，有几个是亏钱的？别贪，早点跑就行。”历时两年，0撸项目不仅没死，甚至有愈演愈烈的趋势，传销不过几月就能轻松吸引到几百万乃至几千万人进场，它们疯狂敛财的背后又有哪些屡试不爽的套路？新瓶装旧酒，0撸仿盘很简单师父领进门，修行靠个人。趣步算是给0撸项目打了一个很好的样。即便是2年后，0撸项目的核心还是趣步玩剩下的那一套。从贴近人们生活的内容出发，如运动、短视频、游戏、电商等，用不投资、薅羊毛、完成简单任务就能年入上万等噱头吸引用户。接着引入“区块链”的代币激励概念，项目方凭空造币，内盘营造代币价格单边上涨的现象，然后在初始用户尝到甜头后，开始鼓吹用户发展下线、多层返佣或是号召资金投入，以少量资金能撬动百万为诱饵。最后项目方通过币价拉升过程中售卖手中代币，收取广告费、认证费、手续费、加盟费等，完成千万乃至上亿元的收割。6月18日，DeepChain深链发布了《上线半年4600万用户，借“区块链”敛财数亿元，秘乐短视频大起底！》的文章，5日后，有消息传出，号称拥有4600万用户的秘乐或被工信部约谈，其IOS端口的APP已被下架。有的人高调圈钱，有的人则是闷声发大财。比秘乐早2个月上线的链淘，主打的是“区块链+导购返佣的社交电商”模式，号称依托淘宝、京东、拼多多等电商平台，购物即挖矿，省钱又赚钱。相较于秘乐，链淘低调的多。搜索“链淘”后，跳转出来的只有零星几条消息。据第三方平台数据显示，从2019年11月至今，链淘安卓端的下载量刚过496万。此外链淘在IOS端免费购物APP的排名最高不过84名对比秘乐和链淘，你会发现这些趣步仿盘不过是新瓶装旧酒，一样的玩法，换个名字就完事儿了。1.打着“区块链”赋能的旗号，零投资也能月入上万无论是秘乐还是链淘，平台内都会流通一种项目方凭空创造的代币，用户的所有目的就是获取更多的代币，因为代币越多能换到的钱就越多。秘乐上的钱是秘豆，链淘则是CCQ。与趣步一样，两个平台都号称用“区块链+积分”赋能短视频或是电商行业。秘豆和CCQ都宣传恒定2.1亿枚，不仅永不增发，且会销毁的通缩模型。二者均吹嘘与大平台有关系，秘乐宣称与阿里云牵手，链淘则是与淘宝、京东、拼多多等电商巨头有合作，利用大平台的背书降低用户的防备。初期都是用“0门槛、0投资、0风险”，每天完成简单的小任务就能年入过万来吸引用户。看看下图，话术是不是很相似？一个人玩静态模式，年入几千，拉上4-10个家人，年入过万轻轻松松。APP下载后，均需要实名认证才有资格加入0撸项目，且实名认证会收取1.5元的认证费，秘乐后期取消了认证费，链淘目前仍在收取。用户在平台上完成实名注册后，会领到平台给予的“铭文”或是“任务券”，可以理解为印钞机，目的是产出代币换钱。秘乐和链淘分别给“铭文”和“任务券”设定了不同的等级，等级越高的印钞机则需要更多的代币去买，于是就形成了一个循环：初始产生的代币虽然能立刻卖钱，但只能卖十几到几十元，对于坚持薅了1个月羊毛党而言，显然会有些不甘心，再加上群里人长达一个月的洗脑和频繁晒收益，大部分的用户会选择用获得的代币去买更高级的印钞机，在复利倍增的诱惑下，就会产生一个“用户不愿卖币，不断复投以换取未来高收益”的现象。为了给代币拉盘寻找更好的理由，好让玩家接盘，平台除了表示代币具有销毁机制，越到后期越稀少外，还会赋予它许多场景，如商家入驻、广告商入驻、优惠折扣、视频打赏、数字银行等等。2.初尝甜头后诱惑加码，社群模式洗脑用户发展下线很多用户一开始或许并不想拉人头，只是打算复投一段时间后就套现离场。显然平台绝不会让大多数用户就此收手。用户不拉新，提现手续费平台就要收取50%，意味着你这段时间的收益直接减半，但同时平台也会示好，表示只要拉几个人，手续费就能直接减少很多。多数用户此时心中的天平势必会倾斜到拉人头的一方，毕竟只用发展4个人，手续费就能从50%降至28%或是38%，而这就意味着赚一笔钱。与秘乐一样，为了提升用户分享的积极性，年入几千乃至1万的诱惑显然不够，链淘也推出了全球达人奖励制度，上面用户提现产生的需缴纳给平台的手续费，平台会根据达人们的推广力度与他们共享一定比例的手续费。以链淘为例，一星达人的月收入至少为2000元，二星达人则是至少1万元，三星达人月入5万+，四星则是20万+。到这一步，一些想“搏一搏，单车变摩托”的人，基本已经被眼前的高收益冲昏了头脑，开始积极推广、发展下家。毕竟邀请成功一批用户后，邀请者就能直接获得收益分成，且这些用户后续在这平台的一切操作，作为上家也能享受收益，真正实现睡后收入，躺赚稳赚。一旦下家成功注册，他们便会被邀请进微信群，群里的几位管理员除了时不时晒晒自己的高额收益，鼓励并鞭策下家们努力发展新玩家外，还会定期或不定期的安排课程，邀请专门的讲师给群友授课。3.左手单机模式拉盘代币，右手鼓励投资，几何倍放大收益玩家们从入群的第一天起，群内就会营造出一种“一币难求”的火爆局面。之所以这样，目的很简单，一是为了进一步炒高代币价格，为庄家拉盘代币铺路；二是稳定下线心态，让大家不要着急出货，继续复投，保持供不应求的局面，持币待涨。等群里的玩家们都培植的差不多，基本享受过1-2次甜头后，管理员们就会开始鼓动大家投资，表示用几万块钱就能撬动一年百万、乃至千万的财富，号称要想挣大钱，纯粹靠做任务积累代币实在是太初级了，必须得投资。0撸项目并非真的开善堂，给大家送钱，其终极目的是通过0撸实现裂变。10个人进来可能只想着薅羊毛，绝对不掏钱，但如果发展了1000个下家，1万个，几百万个，几千万个呢？就算是千分之一的概率，总是会有利欲熏心者，想着加倍的资金投入能收获更多的财富，而将钱财扔进资金盘。毕竟一开始斩钉截铁拒绝投资的警惕心，在几次实打实的尝到甜头后，也会被轻易击碎。早期的时候，这些代币一般是通过微信群，靠场外发布信息进行撮合，买卖双方匹配后，返回APP，完成放币放款的动作。成熟一点后，平台会打造一个单独的交易所，这个交易所与市面上的任何主流交易所都不联通，单机模式，直接数据拉盘。此时，0撸资金盘的项目方除了收取实名认证费、平台提现费，以及源源不断涌入的用户带来的流量后，第三方广告主找上门来投放的广告费等，项目方还会在用户收购代币的过程中，将自己凭空造出的代币趁机卖出套现，毕竟这些代币并没有上链，查无可查。「不承认是传销的玩家们」根据自2005年11月1日起实施的，中华人民共和国国务院令（第444号）禁止传销条例第二章第七条显示，下列行为属于传销：（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。虽然用户可以选择不推荐新用户，只是单纯完成任务获得秘豆或是CCQ，随后卖出获得收益，但是大部分用户赚取收益的主要来源之一就是靠发展下线，且秘乐和链淘鼓励拉人头，形成层级网络，对于发展下线的人员明确表明提供物质奖励和其他经济利益（如全球手续费分红、代币奖励）。秘乐和链淘计算报酬的方式是靠直接或间接发展人员的数量为标准，下线的销售业绩，即下线发展新用户的数量，新用户的任务完成度等会持续影响上家的收益，且上家所得收益并非来源于销售商品或服务等合理利润，而是通过不停发展下家，抬高代币价格，引诱人接盘，趁机套现离开的非法所得，因此秘乐和链淘符合（一）、（三）。秘乐前期需要用户缴纳实名认证费才可加入秘乐短视频，赚取收益，但后期取消了认证费，因此部分符合（二）；而链淘，用户仍需支付实名认证费才能获取加入资格，符合（二）。对于初涉盘圈的新玩家们，很多人的知识库还没将新变种的0撸资金盘纳入，再加上每日微信群内打鸡血似的洗脑文案，以及刚在0撸项目上获得的第一桶金，他们更多看到的不是危险，而是想象中的美好未来。虽然链淘与秘乐一样，都被列入了异常经营。这些新玩家们不会也不愿意相信这些东西是骗人的资金盘，此时如果有人要反驳，他们不仅会拿亲身经历试图说服你，还会觉得你是阻挡他们财路的恶人。而对于已经参加过好几个0撸项目的老玩家而言，在不同的0撸群进进出出是他们的家常便饭。对于揭秘0撸资金盘的新闻，他们早已见怪不怪，也不太会发声。他们的收益虽然有输有赢，但主要还是赚钱的。“早进早出、别太贪婪”是他们的信条，反正他们不是在发展这个0撸项目，就是在发现下个0撸项目的路上。毕竟一个0撸项目倒了，还有千千万万个，不是吗？不过，无论是新玩家还是老玩家，有一点是类似的，他们都坚信自己不会接到最后一棒。编辑于 2020-07-05 11:05传销撸羊毛资金盘赞同 102 条评论分享喜欢收藏申请

新华社：派币（Pi）到处“拉人头” 小心被“割韭菜” - 知乎

新华社：派币（Pi）到处“拉人头” 小心被“割韭菜” - 知乎切换模式写文章登录/注册新华社：派币（Pi）到处“拉人头” 小心被“割韭菜”叙述借着比特币、狗狗币的造富神话，各种名目的“数字货币”鸡犬升天。最近，一种号称可以用手机“挖币”的派币（Pi）在社交媒体中火了起来，微博、微信朋友圈到处可见派币“拉人头”的消息。手机便可“挖矿”，这样的区块链技术是否可以实现呢？多位业内人士表示，主流“挖矿”项目需要耗费大量算力，并设计复杂的算法才能实现加密安全的目的，靠手机“挖矿”难以实现。在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。想抱团取暖，或者有疑惑的，欢迎加入我们——公众号：枯藤老树新芽业内人士提醒，要警惕虚拟币项目方利用“庞氏模型”层压式推销后，被“割韭菜”的风险。【相关阅读：PI币已成为老年人的神！“0”投资还能普度众生！】手机挖矿挖出什么？挖比特币需要足够多的矿机，而挖派币的方式非常简单。据派币中文网站介绍，币友只需下载派币App就能免费“挖矿”，不耗电、不费流量，每天只需点击一次，就能挖到派币。一位派币中文网工作人员声称，派币的全球活跃矿工超过1800万，国外易货共识价格大概为100美元/派币。换句话说，现阶段派币发起组织单纯靠“画饼”，就硬生生圈到了近2000万活跃用户。目前，派币的谷歌搜索结果达6.52亿条，已经较为接近比特币的8.33亿条搜索结果。一个派币交流群的群友告诉记者，自己努力“挖矿”两年了，为项目方贡献了不少流量。还有群友称，自己有8000个派币，是矿工里的“富翁”。他们认为，“反正是0元薅羊毛，挖一挖也无妨”。手机到底能不能“挖矿”？香港中文大学（深圳）高等金融研究院研究员吴海峰表示，以区块链技术为基础的虚拟数字货币视算力为核心竞争力，加密货币“挖矿”需要消耗大量算力，占用大量存储。“即便手机真能‘挖矿’，那也说明这个项目的算法底层是比较简单的，肯定不会像比特币、以太坊（ETH）这样设计算法，后者代码超过百万行，都是靠超大算力矿机维持挖矿的。”他说。他否定了派币的市场价值，“挖一枚比特币消耗的电力非常大，其成本至少要覆盖电力价格。如果手机也能不费存储地挖币，说明成本非常低，边际成本可以忽略不计，从这个方面考量，注定它的市场价值非常低。”他表示，加密货币出现的原因是为了保证安全性，因而对安全要求特别高的组织和个人才会考虑用加密货币。派币的算法如此简单，也意味着容易被黑客攻破或解码，因而在币圈也缺乏公信力。那么，派币项目方圈出这么庞大的用户图什么呢？至少，项目方目前赚到了广告费。2020年4月，派币App上线了意向广告调查，一段时间后，派币首页便出现了不少手机游戏广告。不少挖矿者认为，每天挖矿是在给项目方贡献流量，这种模式和“天天签到领积分”并无太大差别。【相关阅读：重磅：pi币伪造央行公告，pi币提车可以提车了？！已被警方一窝端！】传销套路和空气币疑惑在许多币圈人士看来，派币扩张的模式与传销高度相似。要判断一个项目是不是传销，通常看两个特征：第一，是否收入门费，是否需要花钱投资；第二，是否需要“拉人头”发展下线，上线是否从下线处获取利益，利益的层级关系是否超过两级。派币中文网的一位助理介绍称，派币不需要任何金钱投入。但这位助理表示，可以通过层级关系赚钱。“派币总有一天可以上交易所交易，建议多邀请新人，建立联络群，等能够进行场外OTC交易时，为群里互相交易派币提供担保，从而得到担保费用。”他认为，随着派币价格水涨船高，组织者就能将手中的派币变现。中国通信工业协会区块链专委会轮值主席于佳宁表示，少数披着区块链外衣的诈骗行为，会在早期给用户设定非常低的门槛，操作简单、低（免费）资金门槛，并通过“拉人头”奖励模式和大量宣传为项目提升热度。“一开始项目方本质上是为了构建一个多级分销的体系。等到了第二阶段，项目方宣布该虚拟币能够转账或交易，存在资金流通的可能，就在找机会大量抛售虚拟币，投资者的风险也会大大增加。”他说。除了传销的套路，派币的“空气币”特点也非常明显。业内人士认为，所谓空气币，几乎都炮制了雷同的商业套路。一是造币，创始团队注册一个空壳公司，依靠业内通用的技术方案完成“白皮书”并花几个月调试代码；二是包装，通过朋友圈、讲座、知名人士站台将项目吹得天花乱坠；三是拉私募，通过内部私募和找外部投资者，然后花费一些“上币费”在特定交易所上市；四是拉升价格，对外宣传暴涨行情，吸引投资者进入；最后，早期玩家大批量出货。派币是不是空气币，业内尚无定论，但记者查阅资料发现，派币的美国官网并未备案，在GitHub上也找不到开源代码，而主流区块链都是开源技术。区块链安全公司PeckShield（派盾）的数据显示，2020年与虚拟货币相关的诈骗事件达到151起，较2018年增长了37倍，较2019年增长了4倍，造成损失逾32亿美元。其中少不了空气币的身影，被官方判定或调查的案例最典型有五行币、亚欧币、维卡币、英雄链（HEC）等。【相关阅读：Pi币靠“画饼”圈了千万用户，就是一个空气币骗局！】警惕手机挖矿背后的风险吴海峰表示，在币圈，这类虚拟币“多如牛毛”，最后能存活下来的万中无一，而且后期加入的投资者可能遭遇“砸盘”风险。“我了解到正在挖的币起码有几十万种，但是真正能在交易所交易的寥寥无几。许多虚拟币没等到交易所上市就黄了，还有的币持有到一定数量后，规则制定者会说持有人违反了某项规定，把账户中的币强行清零，导致投资者花了大量精力挖矿，最后手里的币却一文不值。”他说。吴海峰同时担心，用手机“挖矿”还可能导致用户隐私处于“裸奔”状态。币圈的App大部分是靠海外ID才能在应用市场下载，借用别人的ID可能会上传自己手机内的文件。而且，这些虚拟货币App在使用过程中也可能上传用户隐私信息。于佳宁提醒投资者，要警惕无风险、高回报的区块链项目，加密资产的价格暴涨暴跌频繁，空气币在极端情况下可能归零，同时要避开靠“拉人头”、多层级返佣方式变现的项目，这类传销式营销风险极大。在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。想抱团取暖，或者有疑惑的，欢迎加入我们——公众号：枯藤老树新芽感谢阅读，我们下期再见！发布于 2022-11-21 02:48・IP 属地浙江比特币 (Bitcoin)区块链(Blockchain)以太坊矿池赞同 111 条评论分享喜欢收藏申请

区块链“资金盘”骗局传销式拉人头，赌谁跑得快--区块链--人民网

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区块链“资金盘”骗局传销式拉人头，赌谁跑得快

张姝欣陈鹏

2019年07月10日07:59 | 来源：新京报

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原标题：区块链“资金盘”骗局传销式拉人头，赌谁跑得快

PlusToken奖励模式。

玩家晒出的波场超级社区收益记录。

有网友查找自己在波场超级社区存入的波场币发现已被转出。

孙宇晨回复网友关于波场超级社区与波场关系。

波场超级社区奖励制度。

李强（化名）至今还不愿相信自己居然也踩了雷。“我是个比特币的矿工，自认看过了上百个资金盘，也绕过了很多坑。没想到最后还是栽在了波场（超级）社区。”

继80万会员注册的Tokenstore被爆“跑路”后，“币圈第一大盘”PlusToken和宣称与波场有关的波场超级社区疑似崩盘，彻底让一众币圈人士震惊于资金盘的“脆弱”。

“之前就算有各种资金盘跑路的消息，但我一直觉得它们两个肯定没问题。”一位币圈玩家对记者表示。

实际上，这些资金盘最核心的特点就是用高额返利，吸引玩家拉人头。“这类项目，就像击鼓传花，你永远不知道（项目）在谁接盘的时候就崩了，不过唯一可以确定的是，越晚入局的人，风险越大。”一位投资者形容。

而玩家并不是不了解其中的关窍，只是在跟“盘主”赌，赌谁跑得快。新京报记者发现，虽跑路频发，但资金盘仍在活跃，花十几万元就可以成为“盘主”，进而“割韭菜”。

资金盘是指以资金流通形式，拆东墙补西墙，用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销形式。中伦文德律师事务所高级合伙人陈云峰曾公开表示，区块链会受到资金盘的青睐主要有三个原因：匿名性、热度高、用户重叠。

6月28日，北京市互联网金融行业协会发布《关于继续警惕投资虚拟货币市场的风险提示》，提醒广大投资者增强风险防范意识。

新京报记者了解到，目前，尚有多个涉嫌传销性质的项目正在运行中，也有人对记者表示，自己正积极参与新盘的建设。

孙宇晨项目遇“李鬼”：波场超级社区疑似崩盘

自6月30日晚起，波场超级社区的APP就只能打开，不能登录，有玩家查询在平台上存储的波场币，发现疑似已被转出。

李强说，波场超级社区的奖励制度、运行机制跟其他的资金盘并没有本质不同，但是因为该项目对外宣传时标榜跟波场以及孙宇晨的紧密关系，因此才觉得“靠谱”。

孙宇晨，波场创始人，被部分媒体称为“马云最年轻的门徒”，其最近的一次集中曝光是6月初以破纪录的天价拍下巴菲特慈善午宴。

“波场超级社区”一直对外宣称是uTorrent公司做的项目，而uTorrent是波场27个超级代表之一。

一位玩家给记者提供的项目宣传资料介绍，“μTorrent超级社区，从波场拿到十块钱的奖励，拿出9块奖励给加入uTorrent超级节点的波粉。因为有这些小节点加入，超级节点才会拿到更多奖励和收益。”

更令玩家感到信服的是，今年5月波场超级社区线下活动的合影中，除了13位社区核心成员，还有一位号称是μTorrent超级社区运营经理Jeffe。

“宣传资料中的节点我们查得到，也有运营经理背书，我们自然就相信这个平台跟波场有关”，李强说，正是看到5月份的合影，他最后才决定加入该平台。

记者查询波场官网发现，uTorrent确实是波场27个超级代表之一。但值得注意的是，波场超级社区的名称是“μTorrent超级社区”。

而“uTorrent”与“μTorrent”是不是同一社区？孙宇晨曾在今年6月12日回复网友提问时表示，“这个骗子明显玩了文字游戏，你看u是怎么写的”？

7月1日上午，也就是APP疑似跑路后一天，孙宇晨发微博警示资金盘风险，并提示投资者们警惕资金盘风险，“作为全球最为知名公链之一，全世界（不仅限于中国）存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目，这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天‘被投资’传销盘一样。我们态度是明确的，官方不支持传销盘、资金盘，大家也要警惕传销盘、资金盘，务必注意资金安全。”

7月9日，波场发布公开声明表示，所谓“波场超级社区”假借波场TRON、BitTorrent和uTorrent官方的名义，许以高额返利，进行违法犯罪活动。波场TRON官方对于受骗者的心情与处境表示理解与同情，坚决反对一切打着区块链技术幌子的传销盘和资金盘行为；自2019年1月发现有“波场超级社区”冒用波场TRON官方名义进行资金盘诈骗以来，波场TRON官方不断通过微信群、微博官方渠道、微博群和抖音等渠道进行辟谣，引导投资者谨防诈骗，注意资金安全；网传波场未辟谣或波场官方与其有关系的谣言，波场官方保留追究其诽谤与造谣法律责任的权利。

一字之差，是“李逵”与“李鬼”的区别。

记者在多个波场超级社区维权群中发现，多数玩家此前都认为该项目是“孙宇晨的项目”，因此才信心满满地入局。

花式奖励“拉人头”，有人自掏腰包发展下家

根据维权群中玩家的统计，5个月的时间，玩家已达几十万。按照近期波场币0.24元左右的单价，涉及金额近10亿元。

短时间内这么快的扩张，与波场超级社区的类传销模式有关。

王波（化名）接触到波场超级社区，是因为他所在的多个资金盘微信群。今年5月，项目参与者(也就是他以后的“上家”)宣传的奖励制度打动了他。

根据波场超级社区推广群中发布的奖励制度，收益由两部分组成，静态收益和推广奖励。

首先，以用户在APP上激活的波场币（TRX）数量为准，将用户分为三类：激活数在1000-30000个的用户为一级节点；激活数30001-100000个为二级节点；激活数在100000个以上是三级节点。节点就是用户的等级，后期收益与用户等级直接相关。静态收益为节点分红奖，将波场币存入波场超级社区APP获取利息，目前返利水平一般为0.8%每天。

“炒币我要去担心比特币今天价格高了，明天价格低了，这个项目有静态收益，收益水平也比较合理，我更踏实”，王波说。

更让他心动的是，除了分红，如果他能成功将项目推荐给“下家”，收益会更高。根据奖励机制，“下家”在APP上储存波场币并激活后，王波获得的推广费用将分为两部分：一次性的推广奖，计算方式为“下家”激活TRX数量乘以相应的返利比例，一到三级节点，返利比例分别是5%、10%、15%。“我是二级节点，我推荐的人存了1000个币，我获得的比例是1000×10%”，王波解释。

推广费的另一部分则是每日产生的，按照下级会员每日的静态收益计算，项目方将会给参与者开出社区运营奖。以参与者等级决定代数，以下级会员每日节点分红TRX数量为基准：一级节点的一代返利额度为20%；二级节点的返利额度为一代20%，二代10%；三级节点的返利额度为一代20%，二代10%，三代20%。

除了以上奖励，还有所谓的绩效奖、专属推广激活奖、新增业绩奖、扩代运营奖+绩效奖、群主奖、帮扶奖、BTT空投奖等各种。“这些奖励的目的，就是为了让你多拉点人”，王波说。

不过，这样的奖励机制的确鼓励了很多玩家积极发展“下家”。一位玩家表示，他自己投资了价值300万人民币的波场币，发展了近百个“下家”，“下家”累计投资金额达1000多万。

王波发展的80多个“下家”，是他“自掏腰包”：王波给每个人在APP上赠送了1000个波场币。根据波场币近期徘徊在0.24元人民币的单价，他送出的波场币价值约2万元。“就是让大家体验一下，如果他们觉得好，可以继续充钱”。

他告诉记者，如果算上各类推广奖励的返利，大概一年就能“回本”，如果有“下家”自行充钱，回本速度就会更快。

击鼓传花：永远不知道在谁接盘的时候崩了

张磊（化名）手机里50多个资金盘的微信群几乎24小时响个不停，不断有人推荐新的项目。

随着今年3月起币圈的回暖，一众资金盘也开始活跃起来。

张磊今年初开始投资资金盘，在十数个资金盘里投资了200多万，有的项目比较幸运，有人接盘，有的项目遭遇跑路，血本无归。“折腾了将近半年，几乎不赚不赔”。

最近他开始变得更谨慎，“主要因为最近一两周跑路的资金盘不仅数量多，而且规模都相当大”。

除了前面提到的波场超级社区，号称“币圈第一大盘”，资金规模达200亿的PlusToken也在近日疑似崩盘。

根据玩家赵明（化名）的介绍，PlusToken一直对外宣称自己是“币圈余额宝”，智能搬砖钱包，也就是通过在多个交易所，利用价差高卖低买获利。与波场超级社区类似，PlusToken为了“拉人头”，也颇为“慷慨”，账户分四个等级，直推一层可分得100%全额奖励，二层到十层的各分10%奖励，十层之外奖励15%。只需要用户花500美元开启智能狗，然后不断发展下线，一旦达到“创始”等级，便能获得150万美元奖励。

“当时我投资50万元，我的上家告诉我复利一年就能赚到超300万元。”赵明表示，她在今年4月，经朋友介绍在PlusToken投了50万。

湖南省地方金融监督管理局官网显示，实际上，早在今年3月，长沙市天心区文源派出所已对当地“PlusToken区块链钱包”宣传窝点进行查处。警方表示，“PlusToken区块链钱包”假借区块链名义，收取门槛费、发展下线、层层奖励，具备传销的典型特征。

而一个名为“比特狗”的平台，把传销资金盘包装成区块链娱乐宠物平台。该平台称，“比特狗”是由“狗狗币”开发团队联合游戏开发公司以及美国Bitdog Games基金会共同研发的区块链娱乐宠物平台。据平台数据，“比特狗”体验版自6月5日上线不到一个月内，参与者已将突破2万人，每日新增超2000人。

其运作方式也离不开“拉人头”。“比特狗”平台规定，参与者需要通过推荐人推荐才能注册成为普通会员。普通会员想要通过喂养“比特狗”挖矿赚钱，需要先通过推荐人创建一个“比特狗”账户，并支付99元领养一只“比特狗”。然后购买喂养套餐喂养“比特狗”，在喂养的过程中，“比特狗”就能通过每天挖矿产生BTGS虚拟货币。

记者发现，众多平台最显著的特点就是通过层层奖励机制，鼓励玩家发展下线。

“这类项目因为没有实际业务，要想让盘子变大，就要不断圈钱，进来的钱一部分用于支付前期高额的返利，目的是吸引更多人入局，另一部分就被‘盘主’套现。一旦当资金盘没有足够的资金用于支付提现的时候，基本就会崩盘，”张磊说。

律师王德怡表示，有的资金盘在经营过程中，以发展下线、复式计酬方式进行业务推广，而这些资金盘没有真实的项目或产品为支撑。

财经评论员肖磊认为，资金盘其实是传销的一种变体，由于很多标的具有标准化和交易的便捷性，导致资金盘能够在很短的时间内吸引更多的资金聚集，比以前靠拉人头的方式来集资的方式危害更大。传销的话有很多法律层面的界定，比如超过三级返利体系等，但目前看，资金盘往往更具有隐蔽性，但可以达到传销的效果，由于拉盘导致前期进入的人更容易获利，这些人为了更多人进来拉盘，就会用拉人头的方式去传销式营销，跟传销的本质逻辑是一致的。

“你知不知道，这些项目做的是传销？”面对记者的提问，张磊显得并不介意，“目前很多区块链资金盘都是这样，你可以认为它是传销，但我认为也会有真正在做事情的项目方，我也能赚到钱。”

“实际上这类项目，就像击鼓传花，你永远不知道（项目）在谁接盘的时候就崩了。不过唯一可以确定的是，越晚入局的人，风险越大”，王波说。

十几万就能设计资金盘，拼的是谁跑得快

钱浩（化名）是一位比特币场外交易员，在之前的一场“非吸案”中，被卷走了200多万。最近，他对记者表示，开始考虑参与资金盘，并拉了一个百人的微信群准备推介项目。

“我之前认识了一个打算当‘盘主’运作资金盘的人，我打算作为早期参与者投资，也帮他拉人头。”钱浩说。

据他介绍，发行一款虚拟数字货币就是坐庄，目前有一些“外包商”提供矿机，每天能产出币，同时还提供资金盘APP开发的服务，可以帮庄家设计交易系统。系统可以租用国外的服务器，把APP和网站都存储在国外。

“其实很简单，一般十几万左右就可以让一个外包商帮你设计一个资金盘，一般包装成理财产品，最近这类（理财）非常多”，钱浩表示。

钱浩表示，当盘主不仅可以收取交易手续费，前期还可以囤币，等到价格上涨后卖出赚差价。而像他们这些早期投资者，也会跟庄家一起囤币，然后主动拉群宣传。针对如何抬高虚拟币价格，他说，“还是要给人一种项目很有前景，供不应求的感觉，价格就起来了”。

是否会担心项目跑路？钱浩表示，即使后来项目跑路了，他也不会赔钱。在他看来，他是跟庄家“打天下”的早期会员，要与盘主一起囤币等到高点抛售，因此，短期内利益是相通的。“庄家感觉赚够了，项目的确有可能下线，但那时候我早就退出来了，这类项目都是赌博，拼得就是跟盘主比谁跑得快”，他说。

当记者问起项目名称时，他表示不愿意透露，但已经准备好白皮书，即将上线。

区块链投资人王丰（化名）表示，实际上资金盘运作套路很类似，在推出新盘早期，他们不仅会向市场抛售高额的报单虚拟币，还会给前期投资者几十倍的回报率，使其“尝到大甜头”。这样一来，会有更多的人随之入盘投资，圈住更多资金。然而当盘主觉得赚够了的时候，这个资金盘就会变成“死盘”，投资人也无法提现，被套牢。

“更有甚者，盘主可能会开个新盘，让被前个资金盘‘套牢’的投资者的资金中的部分投到新盘再启动运作。此时，一些投资人甚至会因为钱‘重新活了’而喜出望外，可能会抱着挽回损失的心态再次投资”，王丰表示。

根据记者调查，目前尚有多个带有传销性质的项目处于运营状态中。

■ 延伸

投资者维权难亲朋好友介绍进退两难

记者通过在PlusToken、波场超级社区的多个维权群中观察发现，与大多数传销类似，很多参与者都是经亲人、朋友介绍加入的。这就导致在项目跑路时，不少人表示如果报警，“感觉对不住亲朋好友，怕最后查起来，让他们被罚钱，甚至面临牢狱之灾”。但是，不报警又想追回本金，因此进退两难。

也有玩家会在群中公开劝告：“有没有想过，主动报案协助调查，和包庇犯罪的区别，还有报案可以以传销、非法集资来追回自己的资金。早报案，早追回，控制团队头目。”一些投资人决定报案。

实际上，早在2017年9月，央行、银监会、证监会等七部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，公告明确表示，任何代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务，不得买卖，不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务。

该公告还指出，代币本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

知名律所合伙人肖飒公开建议投资人要收集证据。为了后续的维权道路，最现实的是收集一切自己与该平台之间存在的关系，比如平台充值、投资明细记录截图，加盖公章的银行流水等。其次，由于这种案件属于涉众案件，单独一个投资人遇到的问题可能代表不了什么，但是如果很多人都存在类似的情况，那么可以建立维权群交流情况，分享信息，也方便去公安局办案，引起重视。

针对此类案件将以什么罪名立案，寻真律师事务所律师王德怡表示，根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》中规定：［集资诈骗案（刑法第192条）］以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；（二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

根据裁判文书网显示，涉及“资金盘”的刑事案由的裁判文书有139个，其中一般涉及组织、领导传销活动罪涉及案件数最多，达86个；非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪有12个，剩余为其他类型罪名。

王德怡表示，当前诸多借区块链技术做资金盘的项目崩盘跑路，而投资者难以追回损失。出现此类情况投资者难以通过民事诉讼途径维护自己的权益，只能请求公安机关予以刑事立案。而此类案件的“受害人”分布在全球，这些资金盘的幕后控制人有可能在境外或者隐藏了真实身份，投资者投入的资金或代币很可能被对方通过技术手段转移了，因此，即便有公安机关立案侦查，相关案件的办理也很可能十分漫长。

(责编：黄玲丽、陈键)

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揭秘0撸资金盘：区块链噱头、拉人头模式数亿元收割

2020年07月01日 11:03

新浪财经-自媒体综合

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　　来源：深链Deepchain

　　玩家们是越来越“精明”了。

　　近几年，得益于不断加强的反传销力度，打着“投资入股”旗号的传销是越来越不吃香了。一听到要先往里扔钱，随便问几个在广场上跳舞的大妈，你也能得到她们斩钉截铁的回答：“要投钱啊，不要搞，现在骗局好多哩。”

　　玩家端觉悟的提高倒逼传销团伙，催生出了升级版的资金盘——0撸项目，不变的是，都利用高收益、高返佣，瞄准人性的贪婪。

　　两年前，0撸鼻祖趣步开启了“0投资、0门槛、0风险”的时代，截至今日，数十款打着“区块链+”的0撸项目，如好玩吧、秘乐、链淘，虽传销套路换汤不换药，但却十分火热，甚至还有不少回头客。

　　“我知道它们是资金盘，但你别接最后一棒不就好了。”进进出出几个0撸项目，以“韭菜根”自居的小乐说道，“进去早的，有几个是亏钱的？别贪，早点跑就行。”

　　历时两年，0撸项目不仅没死，甚至有愈演愈烈的趋势，传销不过几月就能轻松吸引到几百万乃至几千万人进场，它们疯狂敛财的背后又有哪些屡试不爽的套路？

　　新瓶装旧酒，0撸仿盘很简单

　　师父领进门，修行靠个人。趣步算是给0撸项目打了一个很好的样。即便是2年后，0撸项目的核心还是趣步玩剩下的那一套。

　　从贴近人们生活的内容出发，如运动、短视频、游戏、电商等，用不投资、薅羊毛、完成简单任务就能年入上万等噱头吸引用户。

　　接着引入“区块链”的代币激励概念，项目方凭空造币，内盘营造代币价格单边上涨的现象，然后在初始用户尝到甜头后，开始鼓吹用户发展下线、多层返佣或是号召资金投入，以少量资金能撬动百万为诱饵。

　　最后项目方通过币价拉升过程中售卖手中代币，收取广告费、认证费、手续费、加盟费等，完成千万乃至上亿元的收割。

　　6月18日，DeepChain深链发布了《上线半年4600万用户，借“区块链”敛财数亿元，秘乐短视频大起底！》的文章，5日后，有消息传出，号称拥有4600万用户的秘乐或被工信部约谈，其IOS端口的APP已被下架。

　　有的人高调圈钱，有的人则是闷声发大财。

　　比秘乐早2个月上线的链淘，主打的是“区块链+导购返佣的社交电商”模式，号称依托淘宝、京东、拼多多等电商平台，购物即挖矿，省钱又赚钱。

　　相较于秘乐，链淘低调的多。搜索“链淘”后，跳转出来的只有零星几条消息。据第三方平台数据显示，从2019年11月至今，链淘安卓端的下载量刚过496万。

　　△安卓端总下载量此外链淘在IOS端免费购物APP的排名最高不过84名。

　　△苹果IOS端下载量排名

　　对比秘乐和链淘，你会发现这些趣步仿盘不过是新瓶装旧酒，一样的玩法，换个名字就完事儿了。

　　1．打着“区块链”赋能的旗号，零投资也能月入上万

　　无论是秘乐还是链淘，平台内都会流通一种项目方凭空创造的代币，用户的所有目的就是获取更多的代币，因为代币越多能换到的钱就越多。秘乐上的钱是秘豆，链淘则是CCQ。

　　与趣步一样，两个平台都号称用“区块链+积分”赋能短视频或是电商行业。秘豆和CCQ都宣传恒定2.1亿枚，不仅永不增发，且会销毁的通缩模型。

　　二者均吹嘘与大平台有关系，秘乐宣称与阿里云牵手，链淘则是与淘宝、京东、拼多多等电商巨头有合作，利用大平台的背书降低用户的防备。

　　初期都是用“0门槛、0投资、0风险”，每天完成简单的小任务就能年入过万来吸引用户。看看下图，话术是不是很相似？一个人玩静态模式，年入几千，拉上4-10个家人，年入过万轻轻松松。

△二者静态收益对比

　　APP下载后，均需要实名认证才有资格加入0撸项目，且实名认证会收取1.5元的认证费，秘乐后期取消了认证费，链淘目前仍在收取。

△左为秘乐，右为链淘的认证画面

　　用户在平台上完成实名注册后，会领到平台给予的“铭文”或是“任务券”，可以理解为印钞机，目的是产出代币换钱。秘乐和链淘分别给“铭文”和“任务券”设定了不同的等级，等级越高的印钞机则需要更多的代币去买，于是就形成了一个循环：

　　初始产生的代币虽然能立刻卖钱，但只能卖十几到几十元，对于坚持薅了1个月羊毛党而言，显然会有些不甘心，再加上群里人长达一个月的洗脑和频繁晒收益，大部分的用户会选择用获得的代币去买更高级的印钞机，在复利倍增的诱惑下，就会产生一个“用户不愿卖币，不断复投以换取未来高收益”的现象。

△上为秘乐铭文等级，下为链淘任务券等级，基本一致

　　为了给代币拉盘寻找更好的理由，好让玩家接盘，平台除了表示代币具有销毁机制，越到后期越稀少外，还会赋予它许多场景，如商家入驻、广告商入驻、优惠折扣、视频打赏、数字银行等等。

　　2．初尝甜头后诱惑加码，社群模式洗脑用户发展下线很多用户一开始或许并不想拉人头，只是打算复投一段时间后就套现离场。显然平台绝不会让大多数用户就此收手。用户不拉新，提现手续费平台就要收取50%，意味着你这段时间的收益直接减半，但同时平台也会示好，表示只要拉几个人，手续费就能直接减少很多。

△左为秘乐提现手续费，右为链淘提现手续费，非常相似

　　多数用户此时心中的天平势必会倾斜到拉人头的一方，毕竟只用发展4个人，手续费就能从50%降至28%或是38%，而这就意味着赚一笔钱。

　　与秘乐一样，为了提升用户分享的积极性，年入几千乃至1万的诱惑显然不够，链淘也推出了全球达人奖励制度，上面用户提现产生的需缴纳给平台的手续费，平台会根据达人们的推广力度与他们共享一定比例的手续费。

△上为秘乐达人制度，下为链淘晋升制度，高度类似

　　以链淘为例，一星达人的月收入至少为2000元，二星达人则是至少1万元，三星达人月入5万+，四星则是20万+。

△左为秘乐达人收益，右为链淘达人收益，诱惑加码

　　到这一步，一些想“搏一搏，单车变摩托”的人，基本已经被眼前的高收益冲昏了头脑，开始积极推广、发展下家。毕竟邀请成功一批用户后，邀请者就能直接获得收益分成，且这些用户后续在这平台的一切操作，作为上家也能享受收益，真正实现睡后收入，躺赚稳赚。

　　一旦下家成功注册，他们便会被邀请进微信群，群里的几位管理员除了时不时晒晒自己的高额收益，鼓励并鞭策下家们努力发展新玩家外，还会定期或不定期的安排课程，邀请专门的讲师给群友授课。

△社群布道模式，成熟的洗脑和营销体系

　　3．左手单机模式拉盘代币，右手鼓励投资，几何倍放大收益玩家们从入群的第一天起，群内就会营造出一种“一币难求”的火爆局面。

△供不应求的代币

　　之所以这样，目的很简单，一是为了进一步炒高代币价格，为庄家拉盘代币铺路；二是稳定下线心态，让大家不要着急出货，继续复投，保持供不应求的局面，持币待涨。

　　等群里的玩家们都培植的差不多，基本享受过1-2次甜头后，管理员们就会开始鼓动大家投资，表示用几万块钱就能撬动一年百万、乃至千万的财富，号称要想挣大钱，纯粹靠做任务积累代币实在是太初级了，必须得投资。

△用煽动性的话语频繁鼓动用户用真金白银购买传销币

　　0撸项目并非真的开善堂，给大家送钱，其终极目的是通过0撸实现裂变。10个人进来可能只想着薅羊毛，绝对不掏钱，但如果发展了1000个下家，1万个，几百万个，几千万个呢？就算是千分之一的概率，总是会有利欲熏心者，想着加倍的资金投入能收获更多的财富，而将钱财扔进资金盘。毕竟一开始斩钉截铁拒绝投资的警惕心，在几次实打实的尝到甜头后，也会被轻易击碎。

　　早期的时候，这些代币一般是通过微信群，靠场外发布信息进行撮合，买卖双方匹配后，返回APP，完成放币放款的动作。成熟一点后，平台会打造一个单独的交易所，这个交易所与市面上的任何主流交易所都不联通，单机模式，直接数据拉盘。

　　此时，0撸资金盘的项目方除了收取实名认证费、平台提现费，以及源源不断涌入的用户带来的流量后，第三方广告主找上门来投放的广告费等，项目方还会在用户收购代币的过程中，将自己凭空造出的代币趁机卖出套现，毕竟这些代币并没有上链，查无可查。

　　不承认是传销的玩家们

　　根据自2005年11月1日起实施的，中华人民共和国国务院令（第444号）禁止传销条例第二章第七条显示，下列行为属于传销：

　　（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；

　　（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；

　　（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。

　　虽然用户可以选择不推荐新用户，只是单纯完成任务获得秘豆或是CCQ，随后卖出获得收益，但是大部分用户赚取收益的主要来源之一就是靠发展下线，且秘乐和链淘鼓励拉人头，形成层级网络，对于发展下线的人员明确表明提供物质奖励和其他经济利益（如全球手续费分红、代币奖励）。

　　秘乐和链淘计算报酬的方式是靠直接或间接发展人员的数量为标准，下线的销售业绩，即下线发展新用户的数量，新用户的任务完成度等会持续影响上家的收益，且上家所得收益并非来源于销售商品或服务等合理利润，而是通过不停发展下家，抬高代币价格，引诱人接盘，趁机套现离开的非法所得，因此秘乐和链淘符合（一）、（三）。

　　秘乐前期需要用户缴纳实名认证费才可加入秘乐短视频，赚取收益，但后期取消了认证费，因此部分符合（二）；而链淘，用户仍需支付实名认证费才能获取加入资格，符合（二）。

　　对于初涉盘圈的新玩家们，很多人的知识库还没将新变种的0撸资金盘纳入，再加上每日微信群内打鸡血似的洗脑文案，以及刚在0撸项目上获得的第一桶金，他们更多看到的不是危险，而是想象中的美好未来。

　　虽然链淘与秘乐一样，都被列入了异常经营。这些新玩家们不会也不愿意相信这些东西是骗人的资金盘，此时如果有人要反驳，他们不仅会拿亲身经历试图说服你，还会觉得你是阻挡他们财路的恶人。

△链淘被列入异常经营

　　而对于已经参加过好几个0撸项目的老玩家而言，在不同的0撸群进进出出是他们的家常便饭。对于揭秘0撸资金盘的新闻，他们早已见怪不怪，也不太会发声。他们的收益虽然有输有赢，但主要还是赚钱的。“早进早出、别太贪婪”是他们的信条，反正他们不是在发展这个0撸项目，就是在发现下个0撸项目的路上。毕竟一个0撸项目倒了，还有千千万万个，不是吗？

　　不过，无论是新玩家还是老玩家，有一点是类似的，他们都坚信自己不会接到最后一棒。

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一些人借区块链之名炒作行骗值得警惕

2019年11月18日22:01 | 来源：新华社

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新华社天津11月18日电题：一些人借区块链之名炒作行骗值得警惕

新华社记者毛振华、王阳、潘晔

从幕后走到台前，区块链技术火热背后，另一场“盛宴”却在暗流涌动。炒作数字货币“割韭菜”、发行毫无价值的“空气币”、打着区块链旗号传销诈骗……借区块链之名的招摇撞骗大有抬头之势，有关专家指出，监管也要与时俱进。

披“区块链”外衣炒作数字货币

“真是半年不开张，开张吃半年”……最近，沉寂大半年的一些炒币微信群再度活跃起来，群里七嘴八舌地议论着比特币等数字货币的行情，跃跃欲试的表现与几个月前销声匿迹迥然不同。

天津市民刘鹏2014年开始接触并购买比特币，经历过多轮市场炒作吸引散户追高后“割韭菜”。他说，购买数字货币与其说是投资，更多时候不过是带着投机心理与风险博弈，“无论赌输赌赢，最终大多只剩一地鸡毛，真正赚钱的寥寥无几。”

10月25日，每枚在8000美元上下徘徊多时的比特币突然发力，至26日一举突破1万美元大关，最高涨幅超过30%。

截至11月18日12时，比特币总市值超过1545亿美元，这一体量完全可与一家知名上市公司匹敌。但备受质疑的是，除暴涨暴跌带来投机炒作，实际应用迟迟未见。

再度开始活跃的还有发币公司以及币圈自媒体。近期，一些非法发币机构身处海外，利用社交软件推销代币。“他们宣称‘数字货币就是区块链’，这其实是对区块链技术的有意曲解。”专家称。

针对网传人民银行已发行法定数字货币，11月13日央行专门在其官网辟谣，人民银行未发行法定数字货币，也未授权任何资产交易平台进行交易。人民银行从2014年开始研究法定数字货币，目前仍处于研究测试过程中。

区块链成了传销诈骗“招牌”

区块链技术的火热，也让一些假借区块链之名、行传销诈骗之实的恶行死灰复燃。

中国区块链应用研究中心理事长郭宇航告诉记者，最近他在中部某省调研时，该省金融部门官员透露，当地已累计查处40多起打着区块链旗号的非法集资案件，最严重的一起涉案金额高达20多亿元。

不久前，一款自称“基于区块链技术开发”的运动App被湖南长沙市有关部门立案调查。该软件被指为“典型的金字塔传销模型”，是传统传销手段结合“区块链”“大健康”等新概念的结果。

类似案件今年以来呈多发态势。江苏省苏州市、盐城市等多地破获以区块链名义实施的诈骗案。湖南省衡阳市警方今年5月破获一起诈骗案，作案团伙以区块链为噱头，发行没有价值的“空气币”，募集到价值近3.5亿元的以太坊。

在曝光的假借区块链传销、集资诈骗的案例中，“拉人头”的特征十分明显。他们往往利用大众不熟悉区块链但听说过比特币“造富神话”的心理，为非法行为披上“时髦”外衣，承诺低投入、高收益，发展下线回报更高，不明真相者就很容易上当受骗。

行业专家称，“空气币”尽管可能真的用了区块链技术，但发行目的却描绘得过于宏大，如“人类健康”“重构商业模式”，几乎不可能实现。一旦投资者入套，资金积累到可观数量，项目发行方就有很大概率跑路，投资者血本无归。

当前，不少上市公司有意搭上区块链这班快车。据统计，3000多家A股上市公司中，超过500家自称同区块链有关联，但真正披露具体区块链业务内容且属实的只有不到40家。“蹭热点”现象十分突出。

穿透迷雾认清本质

“区块链与比特币之间不能画等号，显然也不等同于‘暴富’。”多位业内人士向记者强调，区块链是一种底层技术，依托于这种技术诞生了比特币等一众数字货币，但不能因此就混淆在一起。

发现真相需要穿透重重迷雾。除了加大区块链知识的普及，让大众了解并能识别披着“区块链”外衣的传销诈骗之外，更关键的是监管也要与时俱进。

尽管这几年针对数字货币炒作、滥发币、传销诈骗的监管从未放松，但由于区块链概念的复杂性以及在法律上仍处于空白状态，传统监管方式目前看存在不小困难。

专家指出，要加强监管科技的应用。多数以区块链为名的传销项目，都会在网络上频繁传播、留痕，借助现有金融科技监管手段，就有可能及时发现、查处。

当然，一些政府部门“谈区块链色变”同样不可取。火币集团研究院高级研究员马天元认为，区块链正在广泛地与实体经济结合，并在物联网、智能制造、用户征信等各领域发挥积极作用。只有善加利用，才能真正将潜能发挥出来。

金融分析师肖磊提醒，在区块链应用的商业模式尚未成熟时，要防止区块链技术的发展借政策支持成为新的资本“黑洞”，杜绝盲目及跟风投资。

(责编：黄玲丽、陈键)

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区块链“资金盘”骗局：传销式拉人头，赌谁跑得快 - 知乎

区块链“资金盘”骗局：传销式拉人头，赌谁跑得快 - 知乎切换模式写文章登录/注册区块链“资金盘”骗局：传销式拉人头，赌谁跑得快反诈精英近年来，随着区块链技术的发展和普及，越来越多的人开始关注这一新兴领域。然而，随之而来的是一些不良分子利用区块链技术的漏洞和特点，进行各种形式的诈骗活动，其中最为典型的就是“资金盘”骗局。这种骗局以传销式的拉人头为主要手段，赌谁跑得快，最终导致投资者损失惨重。所谓“资金盘”，就是一种基于区块链技术的虚拟货币投资项目。这些项目通常会承诺高额的回报率，吸引大量投资者参与。然而，这些项目的运作方式非常复杂，往往涉及到多层次的返利机制和奖励计划，需要参与者不断地投入资金才能维持其运转。而这些投入的资金又会被用于支付早期投资者的回报和奖励，形成一种类似于庞氏骗局的模式。与传统的庞氏骗局不同的是，“资金盘”骗局还加入了区块链技术的特点。这些项目通常会采用分布式账本技术，将投资者的资金分散存储在不同的节点上，以提高其安全性和透明度。然而，这种技术也为骗子提供了更多的机会。他们可以通过修改区块链上的交易记录，来掩盖自己的行为并欺骗其他投资者。除了技术手段外，“资金盘”骗局还采用了传销式的拉人头策略。骗子会通过各种渠道招募新成员，让他们加入到自己的团队中来。这些成员会不断地发展下线，从而扩大整个团队的规模。在这个过程中，新成员需要支付一定的入门费用，而老成员则会获得一定比例的回报和奖励。这种模式看似公平公正，实际上却是一场赌博游戏。因为最终能否赚到钱取决于谁能拉到更多的下线，谁能更快地发展壮大自己的团队。总之，“资金盘”骗局是一种极其危险的投资项目。它不仅利用了区块链技术的漏洞和特点发布于 2023-06-26 15:36・IP 属地宁夏区块链(Blockchain)资金盘骗局（诈骗）赞同1 条评论分享喜欢收藏申请

区块链热潮下币圈乱象调查:空气币拉人头割韭菜|区块链技术|数字货币|交易所_网易财经

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区块链热潮下币圈乱象调查:空气币拉人头割韭菜

2019-11-11 07:22:21　来源: 证券时报网

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（原标题：区块链热潮下币圈乱象：空气币、割韭菜，山寨“交易所”群魔乱舞）

10月24日以来，区块链的热度急速升温。

尽管区块链技术≠虚拟币。然而却有不少项目方打着区块链的幌子行发币之事，已有一年多难觅踪影的虚拟币发币宣传再次卷土重来，越来越多新手入局；与此同时，种目繁多的虚拟币交易所开始复燃。

以Biki虚拟货币交易所（以下简称“Biki”）为例，其靠着类似拼多多的模式，狂上线“空气币”和“拉人头”，专注下沉市场，从币圈头部交易所（火币、币安、OKex）手中夺得一杯羹。2018年6月成立至今，Biki已经上线各种虚拟币逾150种，疯狂上币和发币速度让其备受争议。

根据证券时报记者深入了解，Biki的上币项目基本都是无底层技术团队、无实际价值的“空气币”，所谓的白皮书更是漏洞百出。在Biki社群交流群里，有不少投资者向记者表示，基本上所有项目都是奔着“割韭菜”去的，Biki交易所与项目方共同围猎投资人，但想着一夜暴富的人太多了。“我们也知道可能被骗，但是就是抱着谁跑得快的心理，说不定能赚一波。”

空气币卷土重来

“今年以来随着比特币价格重新回升，币圈社群又开始活跃，最近发币的项目方越来越多，宣传还是以朋友圈、微信群等社群以及垂直自媒体为主，好像又回到2017年的盛景，炒币暴富的鸡汤又开始了。”炒币者林先生向证券时报记者透露。

与此同时，近一年来，众多号称可供全球投资者炒币的虚拟货币交易所层出不穷，他们的服务器放置国外，公司注册地也在国外，但投资者却主要集中在国内。比如近来争议不断的Biki。

该交易所总部位于新加坡，前火币联合创始人、金色财经创始人杜均个人投资Biki500万美元并担任联席CEO。自2018年6月成立至今，一年多的时间里发币超过150种。

记者在Biki社群看到，客服人员每天都会发送新的上币项目。10月28日-11月3日这一周的时间里，Biki上线了EVC、TUR、XQC、UNI、EIDOS、IOST、NEO、BTM、ONT等9种虚拟货币，每天至少都有1个新币上线。

而这些新上的虚拟币价格走势非常雷同，开盘即最高点，然后价格一路下跌，中途有投资者在群里发泄不满，认为自己被当韭菜收割的时候，价格会有所上调，然后继续波动向下。

比如10月31日新上线的TUR币（角塔币），上线第二天就跌破发行价。有投资者向记者表示，“TUR私募（币圈私募是一种投资加密货币项目的方式，也是加密货币创始人为筹集资金的一种方式）时的价格4毛一个，于是买进去，上线第二天还没来得及反应就被收割，11月2日已经跌倒1毛左右。”截至11月10日记者发稿，TUR价格显示为0.00786美元（约人民币5分钱）。“基本上没有价值了，不出意外的话，应该会归零，没人托底，庄家割了一波就跑了。”该投资者说。

TUR币白皮书显示，Turret（角塔链）是一个利用区块链技术打破全球商业壁垒，实现经济自由化流通的生态公链（所谓公链，即链条上所有节点向公众开放，人人都可以参与其中，是完全去中心化的区块链），旨在为全球经济自由化流通，搭建一个便捷、高速、高容量、无障碍的金融基础设施，促进全球经济自由流通和快速发展。

但是，如果真的能够促进经济自由流通，为何全球金融机构弃而不用？从商业逻辑来看，白皮书的内容几乎无法自圆其说。

而这只是Biki上币项目乱象的冰山一角，其中还有不少诸如VDS、HDS、KTN等无底层技术团队，无实际价值支撑 “空气币”。

Biki CEO李显冬其朋友圈大肆炫耀的明星项目VDS，总发行量21亿枚，集资额逾13亿人民币。李显冬称其日真实成交量超过2000万人民币。

VDS主要交易手段是用比特币兑换VDS币，从VDS的走势来看，这番兑换对于大多数投资者来说似乎并不划算。

VDS在Biki上线之后经过短暂的猛涨，触及12美元高点后便急速下调。截至11月6日，VDS价格显示为0.7017美元（约人民币4.877元），累计跌幅最高达94%。

VDS在白皮书中是如此介绍自己，VDS所做的是在分布式匿名节点上重建一个全新的、开放性互联网，这将引领我们去往一个前所未有的自由空间，V-Dimension（五次元空间）。其项目理念就是通过财富自由、言论自由、创新自由、网络自由乃至思想自由从而实现整个人类社会的自由。

Biki上线的另一虚拟币HDS币，甚至在项目白皮书中公然写到，“您承认，理解并同意HDS可能没有价值，HDS没有保证或代表价值或流动性，HDS不用于投机性投资”来为自己免责，合共32页的白皮书详细介绍的商业模式却无一款具体的产品。

根据Biki交易所行情软件显示，HDS目前价格基本归为零，为0.0001美元，价格走势同样是上线初期拉升一波后，就再无支撑，自由落体。

不止是新秀交易所Biki上币速度令人咂舌，头部虚拟币交易所火币全球的新币上线也有所提速。虽不如Biki，但也能做到平均2-3天上线一种新币。

以太坊社区中国成员、CoinWord共创发起人符德坤向记者表示，打着区块链幌子发行代币的骗局，跟区块链技术没有关系。事实上，目前真正的区块链项目本来就少，假借区块链项目的发币骗局对行业发展影响非常大，应该对其进行整顿。

大成律师事务所朱宝律师向记者表示，在国内，所有发币行为其实都属于违规。代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通、向投资者筹集比特币、以太币等所谓的“虚拟货币”，本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗，传销等违法犯罪活动。

资本进入，虚拟币交易所再次活跃

2017年9月4日，一行三会，网信办，工信部，工商总局七部委联合出手叫停ICO融资。此后，国内ICO一度销声匿迹，几大交易所纷纷将服务器转至海外，云币网、聚币网等平台关闭。

随着比特币行情回暖，沉寂已久的币圈今年以来明显活跃。资本方携带资金涌入虚拟货币交易所。比如今年3月份，杜均通过节点资本投资Biki交易所约500万美元，杜均表示，今年第二季度Biki收入超过1亿美元，节点资本账面回报超过100倍，投资虚拟币交易所的回报可想而知。

今年9月份，杜均又投资了3家交易所，其在朋友圈表示，A平台的交易模式很奇葩，上线1个月，每天15万美元的手续费，B平台上线3个月，目前社区合伙人300人，本月收入250万，C平台主要走合规路线，拿了东南亚某佛系国家的牌照，含金量还不低。10月份，杜均朋友圈发布消息称，又投资了一个新兴交易平台BBKX.COM。

此外另一家知名度较高的币市（BISS）交易所也获得大都会资本、真格基金、经纬中国、策源创投、涅槃资本、Alphacoin Fund等多家机构数千万战略投资。

有投资人表示，这一波通过投资交易所就能够赚快钱。

一位不愿具名的业内人士向记者表示，BIki交易所一个项目的上币费为15个比特币，按照11月6日比特币价格9425美元计算，一个项目上币费就接近100万。以Biki目前一日一币的上线速度，单收项目方费用一个月就可达3000万元。有些项目方就是冲着Biki的活跃社群和用户去的，认为上线之后能够收割一波。因此心甘情愿支付100万的上币费，最后却发现Biki交易所可能流量造假，收割用户不成，反被交易所收割。

Biki交易所CEO李显冬此前在朋友圈表示，Biki注册用户200万，日活跃用户13万，上线项目超150个， 5月份日交易金额就已经超过1亿美元。

据非小号APP显示，目前面向国内投资者的虚拟货币交易所有491家，但据某家海外交易所联合创始人向记者透露，实际虚拟货币交易所可能高达上万家。为躲避监管，这些虚拟货币交易所都选择将服务器转至海外，美名其曰全球虚拟货币交易所，但主要用户依然聚焦于国内投资者。

一位从某头部虚拟货币交易所离职的员工向记者表示，无论是币圈创业者还是机构，都挤破头想开交易所，主要基于以下几个原因：1、交易所处在币圈的核心位置，上可以问项目方收费，下可以向炒币者收手续费，左右可以做钱包、矿池、资本，属于币圈的顶层收割机；2、虚拟币交易所盈利模式是可以被证明的，用很小的团队撬开很大的资金量，从今年各类交易所层出不穷就可知道这个项目的受青睐程度；3、、虚拟交易所还能满足特定的需求，比如洗钱，承接项目筹集资金，但风险很大。不过，他也向记者表示，虚拟币交易所竞争异常激烈，流量基本被币安、火币、OKex把控，想从头部已有份额中夺得一杯羹并不容易。

李显冬也曾对外公开表达过相同意见，他认为整个行业处在非主流和主流共识的拐点上，而虚拟货币交易所是整个行业的基础设施和金融中心，是兵家必争之地，虚拟币交易所越大就越有话语权。

而Biki交易所之所以能被杜均看中，主要在于其社群用户以及社群营销。拼多多专注下沉市场获取用户的路子让李显冬看到了希望，李显冬将获客的目标投向了三四五线城市，并设立好激励的规则，比如每一个给Biki带来资源、新用户、新项目的人，都能获得Biki的奖励，也即“拉人头”。

11月10日，Biki社群志愿者发布了一张“Biki双十一狂欢节”的海报，旨在拉新人进群，其中赫然写到燃烧Biki，暴富100倍，分享海报到朋友圈，瓜分3000USDT等值THP、IFACE代币，矿池持仓7天VOL，20%年化收益。

而更为的夸张的是，有一些社群的志愿者在群里表示，“我已经做好了梭哈Biki的准备，本次梭哈将获得蚂蚁金服，腾讯，京东，美团，百度，360，新浪的战略投资。”以此来号召群员在Biki加大资金投入。

有志愿者向记者表示，通过“拉人头”方式，Biki迅速建立了100多个微信群，并且在群里分发每日即将上线的新币，让炒币者关注，然后通过“喊单员”（即币涨起来的时候在群里说信仰，跌下来的时候大声喊赶紧跑，被业内人戏称“韭菜催化剂”）对投资者进行心理干预。这种拉人、建群、喊单，推荐新币的模式像极了传销。

值得一提的是，记者深入潜伏在Biki多个微信群里，发现其微信群成员，有不少僵尸粉，比如一个群里叫“放肆”的有几十个，叫“小可爱”的多达13个，叫“李晓琪”的有10个以上，且经常有人投放色情广告，微信群质量堪忧。

虚拟币交易平台暗藏巨大风险

据知情人士向记者表示，Biki目前团队30多人，多为公关、运营和商务团队，技术团队全部外包，ChainUP（链上科技）为Biki的主要技术提供方。在团队人员只有30人左右情况下，一天一币的上新速度，Biki是否认真审核项目方的资质令人质疑。

如前所述，Biki交易所的上币项目多为无项目落地，无技术支撑，无实际价值的“空气币”。

面对Biki上线类似VDS、HDS这种颇具争议的山寨币，李显冬曾在接受采访时表示，活下去才是王道，应该要包容创新。

对于Biki平台上的那些山寨币，9月20日，Biki联席CEO杜均在朋友圈公开表示，币安最早也是靠山寨币起家，3个月上线超过100个项目，这些项目原来都是聚币网、云币网等交易所的用户，由于2017年9月4日受到政策影响被关后，无处可去都去了币安，故事都是有轮回。

在Biki社群里，当记者问及如何才能在Biki交易所发币，要符合哪些资质时，有一位同样是做交易所的商务经理向记者表示，“资质都是虚的，如果你要上币，可以跟我合作，我们是新加坡BitSG交易平台，花钱就能上。”

上述商务经理继续称，一般要想在平台上币需要有一个商业逻辑搭建，即参考现有业务模式，分析企业优势和行业痛点，然后将其与区块链技术结合，设计一个能解决行业痛点的孵化方案；其次，撰写白皮书，有专门的模板；第三就是代币设计，发行多少由项目方决定；第四，品牌设计加上市场推广，通过区块链垂直自媒体进行轰炸式报道，社群对接，进行病毒式营销；第五，私募（基石轮），借助前期预热，通过线下路演，向已经确定的私募投资方根据代币分配方案进行基石轮融资，然后在通过社群代投方式向公众融资；最后根据项目方需求推荐交易所上币交易，实现币值流通，甚至还有专业的币值管理，也就是币圈所说的坐庄。

不仅是上币质量堪忧，虚拟货币交易所全部都涉及到场外交易（OTC），即炒币者先在场外用人民币购买USDT（稳定币，可以和美元进行1:1兑换），然后再利用USDT去购买虚拟币。

符德坤向记者表示，虚拟货币交易所之所以推出OTC功能，就是为了绕开监管，吸引投资者入场，但这样的交易会导致监管难度加大，同样还涉及到洗黑钱。场外交易用户更容易脱离平台私下交易，导致资金流向难以追踪，这种潜在风险不容忽视。绝大多数交易所是目前币圈乱象的根源和毒瘤，是重灾区，应该重点监管。

打着区块链幌子的币圈乱象亟需监管

11月4日，一家号称“炒币神器”的BISS币市交易所（简称“”BISS）在网站发布公告称，“目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作，调查结束后，我们将在第一时间恢复正常业务。”

据业内知情人士向记者表示，BISS运营公司名为北京速子科技有限公司（以下简称“速子科技”），其实际控制人及高管、部分员工在10月30日被警方带走调查，目前被调查原因主要是涉嫌诈骗以及洗钱。

与大多数虚拟币交易所业务模式一样，BISS同样依靠上币费，交易手续费，发行平台币实现盈利。此外，BISS还涉及到炒股交易，根据BISS网站介绍，其开通了币股交易，即用户可通过法币兑换USDT完成充值，从而在平台上来购买美股，相当于利用USDT国际流通的特性购买国际股票，却绕开了外汇管制。

大成律师事务所朱宝律师向记者表示，币市的币股交易本身就属于违法，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪，其次，我国对外汇实行强制管理制度，即任何组织和个人在我国境内从事外汇买卖，结汇业务，必须获得国家外汇管理部门的许可并在指定场所进行，而币股交易模式已经触及了外汇管制这条底线，涉嫌变相实现用人民币不限额的兑换美元。

朱宝向记者表示，除了BISS被立案调查以外，其他在运营的虚拟币交易平台也可能涉嫌违规经营，随着监管方的清理整顿，虚拟货币交易所行业也将面临严监管。

南京信息工程大学滨江学院企业教授、中国自动化学会区块链专业委员会委员刘峰认为，当前虚拟货币交易所门槛很低，仅需一个交易所源码，注册服务器部署，然后买个域名即可，这种交易所实质上只能算是一个网站，而这种非法网站数量可能达上万家。

“当前市场对区块链技术有所误解，片面地与比特币、虚拟币联系在一起。但事实上，哪怕是央行所说的数字货币也不等于虚拟货币，而是一种有国家背书的电子货币，简单说，是人民币纸钞的数字化，需要独特的数字钱包来存储央行数字。”火讯财经创始人龙典向记者表示。

近期《人民日报》刊文指出，区块链创新不等于炒作数字货币，应防止利用区块链炒作空气币，由此可见，官方态度非常明确。

对于炒币、发币行为，香港证监会态度同样明确。11月6日，香港证监会发布公告表示，在香港任何交易平台或人士若在未获得牌照或认可的情况下发售虚拟资产期货合约或为虚拟资产期货合约提供交易服务，均可能违反《证券及期货条例》。证监会也不会就经营有关虚拟货币的交易批出牌照或认可，即在香港设立虚拟交易所提供虚拟货币交易服务一经定罪，将会受到刑事制裁。

值得一提的是，区块链技术目前最大的落地应用场景依然是比特币，符德坤认为，区块链技术发展至今已有10年之久，但是在应用场景的落地上相对薄弱，主要原因在于监管滞后，投机盛行，以及产业环境不成熟，传统产业跟不上都是区块链技术发展面临的瓶颈，但区块链技术不可篡改，去中心化等特性将为实体经济带来生产关系上的实质变革。

关于如何对区块链进行监管，避免其成为下一个P2P，熵链科技创始人陈意斌向记者表示，目前监管存在的问题主要是监管主体责任未明确，比如具体由哪个部门来对区块链进行监管，因为区块链涉及到多个领域的应用，所以监管主体责任不明确，地方部门很难开展监管工作。短期内，政府应该会更多正向引导区块链技术创新与应用发展，对于区块链行业的各种乱象，政府也会很重视，只是何时像整顿P2P一样还未有明确时间表。

国研智库创新科学园副总经理高宏认为，在区块链监管方面，管理缺失和过度监管都会影响其创新发展，因此沙河监管应该是行之有效的，即重点示范，开展政府管理试点，围绕核心企业或核心应用场景开展企业或行业级试点。

赛迪区块链研究院院长刘权在接受记者采访时表示，我国应该积极探索和制定区块链技术及应用的行业管理办法和安全监督机制体系，加强对敏感行业应用的监督与管理，比如针对数字货币中数字身份管理，数字资产存储与兑换法则，经营牌照，业务范围，信息披露，跨境资本管理等内容，加快相关法律和监管政策制定。

拓展链接：

零基础，两天学懂区块链

什么是区块链？

对于普通人来说，最直接的问题是：

比特币暴富神话还会再上演吗？

普通人怎么利用区块链投资让财富保值增值？

该买什么股票？

该赶上哪个风口？

区块链简单地说，就是去中心化的分布式存储，让数据无法篡改。由于这一特性，区块链被寄予改变人类未来的希望。

区块链可以根治困扰人类几千年的通货膨胀吗？

区块链可以清除贪腐吗？

区块链可以促进司法公正吗？

……

许多问题需要解答。

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11月16日：

上午9：00-11：00?如何理解区块链革命？

主讲嘉宾：杨林苑（DFund管理合伙人）

11：00-12：00现场提问

下午14：00-16：00?区块链技术将怎样改变世界

16：00-17：00现场提问

11月17日

上午9：00-11：00区块链将带来哪些股市长期机会

11：00-12：00现场提问

下午14：00-15：30 数字货币的机遇与风险

主讲嘉宾：于佳宁（火币大学校长）

15：30-17：00区块链政策深度解读

主讲嘉宾：刘曦子（工信部赛迪区块链研究院副总工程师）

17：00-18：00现场提问

嘉宾介绍：

王忠民，全国社保基金理事会原副理事长。教授、博士生导师，国家有突出贡献专家，享受国务院特殊津贴。

于佳宁，毕业于中国人民大学，经济学博士。现任火币大学校长、中国通信工业协会区块链专委会副主任、中国计算机学会区块链专委会副主任委员、海南自贸区（港）区块链试验区特聘专家等职务。曾任工业和信息化部信息中心工业经济研究所所长职务，长期从事于政策研究，曾参与工业和信息化部多项政策起草研究工作。《2018年中国区块链产业白皮书》编委会主任。

刘曦子，博士，工信部赛迪智库网络安全所助理研究员；赛迪（青岛）区块链研究院副总工程师。中国区块链生态联盟专家、中国电子信息产业发展研究院《网络空间安全》审稿专家等。

主要从事区块链技术、行业政策研究和区块链解决方案规划等。区块链书籍《区块链+人工智能》副主编；主持和参与工信部、人民银行、商务部、北京科委、网信办等部委机构多项课题，内容涉及区块链、大数据和金融科技等领域。发表区块链、金融科技论文10余篇，参与多项区块链团体标准制定。

杨林苑，风险投资人，现任DFUND管理合伙人，曾任联想创投区块链投资总监，StarVC投资总监，赛伯乐中国投资总监，英特尔亚太区行业分析师，Leggett & Platt并购分析师等职务，具有丰富的投资及行研经验，2016年华兴资本最受欢迎菁英投资人。关注领域：区块链底层协议，基础设施，物联网&边缘计算，泛金融类应用及交易生态相关领域项目。

上课地点：北京市海淀区西北旺东路10号院中关村软件园西区7号楼网易大厦

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本文来源：证券时报网

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身披区块链“外衣”拉人头发展下线三问AOT慈善币背后的疑云

宋亦桐

2020年04月22日10:45 | 来源：BBT Fintech圈子

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在区块链概念大火背景下，披着区块链“外衣”，打着公益名号的项目火爆币圈。近日，北京商报记者注意到，一家名叫“星辰生态AOT公益慈善事业联盟”的项目风靡市场，该项目以区块链应用为噱头，利用“云矿机”生产慈善币AOT，并号称交易都是点对点的定向交易。同时“AOT慈善币”在矿机端和客户端都有拉人入伙、发展下线的行为。在律师看来，拉人头、组织网络、复式计酬是传销的基本特征。

点对点定向交易是否靠谱

“零准入、零成本”加密货币网络，注册即送矿机，收益每天结算并发放，AOT 平台不经手任何资金，不设资金池，这样宣传词汇吸引不少新手投资者的关注。

在北京商报记者以新手投资者身份询问如何参与时，已经晋升为市区代理的曹磊（化名）提供了一个AOT登录网址：https://aotchina.appmark.com.cn以及通用下载链接，并声称，在域名中com.cn很少同时出现，再加上China的冠头，是特批的国家级别域名。一位数据行业人士解释称，aotchina只是一个二级域名信息，并不是国家特批域名，实际上该公司的网址为www.appmark.com.cn。

天眼查信息显示，www.appmark.com.cn域名对应的是一家名为佛山爱创尚科技有限公司的企业，该公司成立于2017年3月8日，注册资本100万元，实缴资本为0元，法人为郭某，持股100%。针对佛山爱创尚科技有限公司与“AOT公益慈善”币项目的关系，北京商报记者多次尝试致电该公司进行询问，但电话始终未接通。

宣传材料显示，该项目所有用户之间的交易都是点对点的定向交易。另一位市区代理告诉记者，所谓点对点交易，就是去中心化的一个支付系统，用P2P形式的数字货币进行点对点传输，用户之间交易点对点定向，也是在内盘进行交易。比如用户注册挖到相应的AOT币后，可以在平台内部“买单”板块发布卖币信息，平台会自动匹配需要买币的“买家”，匹配成功后，“买家”直接将资金转入“卖家”的账户中，钱不经过平台，平台只收取挖币的手续费，卖出1个币手续费为30%。

利用“云矿机”生产慈善币AOT，然后再通过玩家和玩家之间的交易是否靠谱？资深区块链专家何南野强调，自己的内盘，本质上就是自己控盘，创始人完全可以操纵“云矿机”的交易。在自身可以控盘的体系里面，收益模式也是人为规定的，往往都会设定相对较高、永不亏损的收益模式，而这本质上就违背了任何资产都有价格波动和投资风险这一经典理论，所以一般都非常不合理。

一位不愿具名的业内人士分析称，这种交易实际上是非常不正常的，对交易用户十分不友好。除非是为了阻止其过早的流通，降低流动性考虑。同时从价格和算力来判断，设计从表面上看很诱人，实际上整个架构仍然取决于AOT的托盘价格，价格如果暴跌，那么所有的预期收益都站不住脚。

拉人头发展下线是否合规

北京商报记者注意到，AOT慈善币在矿机端和客户端都有拉人入伙、发展下线的行为。从矿机端来说，用户的个人算力≥直推会员的个人算力，用户注册就得5%奖励，如果矿机算力低于直推会员的算力，会因为用户矿机在矿机网络中的数据传输量不足，只能获得直推会员提供算力收益的50%。

在客户端拉人头方面，曹磊为记者提供了一份内部收益图，工会会长直推5人，90天（3个月）产130个币；创业大使直推3个工会会长，180天（6个月）产800个币；然后依次递增，区域大使直推3个创业大使，270天（6个月）产2275个币；国际大使直推3个区域大使360天（12个月）产5600个币，对应的分红收入最少每月在200元左右，最高可达到100万元以上。曹磊称，这只是平台内部测算的收益，如果币价上涨，分红还会更多。

“通过拉人头的方式入伙，超过两级，同时涉及到资金往来，一般都可以直接定性为传销，这也是当下很多区块链币种行骗的惯用套路。”在何南野看来，因为这种模式可以实现快速裂变，能够迅速把骗局做大，然后用后入者的资金去支付先入者的收益，等规模达到一定程度，就可以卷款跑路。上述不愿具名的业内人士称，一般来说返佣超过二级以上即可被定为传销行为。从其公开的奖励模式来看，采用的是直推的方式，貌似没有直接触及法律底线，但其拉新送矿机、矿机获交易金返佣的多级奖励行为会带来相关风险。

从法律层面，北京寻真律师事务所律师王德怡在接受北京商报记者采访时表示, 此类交易的违法特征比较明显，如果以下线的销售业绩直接或间接计算上线报酬，说明这是一种复式计酬的经营方式，符合传销的特征。拉人头、组织网络、复式计酬是传销的基本特征。此类虚拟货币发行主体未获得合法许可，相关交易行为不被法律认可，投资者很容易掉进诈骗的陷阱，建议投资者不要因为夸大宣传而参与此类型的交易。

借区块链宣传创新or噱头

而利用区块链技术手段解决慈善项目中痛点也成为“AOT公益慈善”宣传的主要手段。从记者拿到的宣传信息来看，该项目主要运用区块链技术的可溯源、不可篡改、数据加密安全等特征，实现公益慈善过程中信息与行为的全流程存证、公益慈善全周期的阶段追溯与审计。

这究竟是创新还是噱头？在上海对外经贸大学区块链技术与应用研究中心主任刘峰看来，区块链自身就具有全网公开、数据透明、全程可追溯等特性，因此宣称的“区块链技术实现公益慈善过程中信息与行为的全流程存证”并不含有较多的创新在里面。

何南野表示，公益慈善确实很多领域都需要区块链技术。但实践当中，很多都是打着公益的旗号做一些行骗的事情，从现有情况看，AOT公益币更多的也是噱头，对公益慈善的区块链应用并没有太大的促进作用。他提醒，只要拟投资币种涉及到拉人头、交会费、收益率奇高且永不亏损等特征，就要擦亮双眼，保持谨慎的态度，切勿被高收益蒙住了双眼。

针对拉人头模式可能存在的风险、内盘交易虚实等问题，北京商报记者尝试联系“AOT慈善币”平台进行询问，但并未找到联系入口，截至发稿，该平台因“安全防护开启”已无法正常登录。

(责编：张宏莉(实习生)、王震)

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身披区块链“外衣”拉人头发展下线三问AOT慈善币背后的疑云

2020年04月28日12:01 人民网作者：宋亦桐

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答应我别再去区块链送人头了好吗

2019年06月10日 15:59

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　　答应我别再去区块链送人头了，好吗

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　　文/半佛仙人

　　来源：仙人JUMP（ID：xrtiaotiao）

　　如果看了这篇文章你还是要炒币，那我只能向你劈叉致意了。

　　最近币圈特别火爆，一天大涨一天大跌，搞的炒币的人天天哭娘喊爹。

　　这种进进出出上上下下里里外外的奇妙感觉，让币圈韭菜们沉沦其中无法自拔。

　　爱情也是这样。

　　尤其是最近某90后币圈韭菜大佬买下了世界级股票韭菜大佬巴菲特的午餐资格，这种新老韭菜收割机的跨界交流，让人侧目。

　　消息刚传出来的时候，我正在公司做一个项目的整体风险评估，这个项目过于复杂，已经烦了我2个月了，我做的都便秘了。

　　而我隔壁工位的同事则打开了他32寸的4K显示器摸鱼，而且发出了很神奇的啧啧啧的声音，就像嘴里含了冰棍一样。

　　你们知道，便秘的人是听不得这种嘬冰棍的声音的。

　　于是惹得我情不自禁用旁光看了一眼他的屏幕，顿时虎躯巨震，差点拉了一裤子。

　　现在韭菜收割机都流行高科技联合作业了吗？

　　币圈收割机和传统收割机强强联手，韭菜不得被撸秃噜皮？

　　晚上打开公众号后台，一看最近的留言，除了各种沙雕表情包之外，就是很多潜在韭菜们的嗷嗷待哺。

　　很多想法比较简单的人问的都是你看炒币的都能和巴菲特吃饭了，现在虚拟货币怎么样，区块链是不是很牛逼，现在去炒币能不能快速致富？

　　而想的比较周密的一些人已经想到下一步了，他们问的都是如果炒币暴富过后如何安稳藏好自己的钱，有哪些资产配置途径，如何和老婆离婚；更突出的还会问我如果发达了去会所嫩模结果被扫黄了要如何在监狱里保护好自己的菊花等等等等。

　　这些问题过于沙雕，光看这些问题我就觉得自己受到了精神污染。

关于炒币的收益，我只能拿我身边的一些朋友举例。

　　我身边有很多气质非凡的朋友，各个英俊潇洒，谈吐不凡，张口闭口就是加密货币，共识机制，哈希算法，零和博弈，区块链信仰等等，给人的感觉就是超级大神（经），你甚至会怀疑他们的气场和谈吐绝对不是普通人能有的，他们难道是新财富先驱？

　　你的怀疑是有道理的，炒币之前，他们是千万富翁亿万富翁，就是你们想的那种过着特别下流的生活的上流人群。

　　而现在，他们全身上下只有嘴硬。

　　实事求是的说，近期确实整个币圈较年初完全裸奔耍流氓的状态要好上很多了，这是客观事实。

　　具体好了多少？

　　大概就是年初的状态是光脚全裸，现在是虽然还是全裸，但是多少有了一双拖鞋，虽然这个拖鞋是从旧货市场淘来的二手货，上面还有梭哈前辈们的脚气。

　　虽然他们穿了神奇拖鞋不完全符合全裸定义了，但是这对于币圈乃至区块链钱包的本质没有任何影响，该裸着的地方也依然是裸着的。

　　这个由贪婪，无知，信息不对称，技术学识碾压和混乱构成的血腥丛林世界，对于各类投资者而言，基本就是核动力韭菜收割机。

　　一个很简单的常识是，如果你投资的东西不在你的掌控中，那么你就是韭菜。

　　本文会从原理上阐述币圈的种种不靠谱，希望韭菜们看清楚币圈的一些沙雕真相。

　　我知道良言难劝该死的鬼，我只是希望某些韭菜能够在被割的时候死明白点。

　　首先我要抛出一个王炸，不只是虚拟货币全都是傻币，就连区块链技术本身，目前也基本没什么价值。

　　或许你已经想骂我了，没关系，你可以先攒着口水，看完再选择时咽下去润润嗓子还是喷我一脸。

　　技术的核心价值在于什么？

　　价值在于高效率，低成本的解决现实问题。

　　这是一条元规则，衡量一切技术有没有价值，只要考虑这个技术是否能够对当前效率进行提高，对成本进行降低就OK了。

　　建议各位记下来这一点，抓住这一点，你就能看破很多包装的高大上的技术骗局。

　　然后我们来看，区块链的出现，到底解决了什么问题？提高了什么效率？降低了什么成本？

　　一套完整的区块链体系，由三部分组成，分布式系统（记账和储存），无法篡改的数据结构，以及维护整套的体系的共识算法。

　　如果看到这里你已经看不懂了，那么建议拉黑所有劝你炒币的就可以了，这个是基础门槛。同理，你也可以直接拿这3个名词来反问别人，答不上来的差不多等同于骗子。

　　区块链的三部分刚提出来的时候，很唬人，因为大家都听不懂，而在这几年落地的过程中，已经很多人都意识到这个东西是反生产效率的东西。

　　区块链最常见的应用描述，就是说整个链上只要某个点发生信息交互（交易），整个链路上所有的点都会完成一次记账，整个账本保存在每一个参与链的节点中，无法篡改，无法消除。

　　是不是听起来很牛逼？

　　但是反过来想，如果每一次交易都要每一个节点完成见证并更新账本，那么这条链在运行过程中会出现极为恐怖的流量和资源消耗，一个数据库每次操作都要访问全库是什么概念？

　　这会导致整个链就只能跑最简单的N+N的业务，因为一旦业务复杂化，那么需要的数据传输量就会呈几何级增加，整个链根本支撑不起大规模的应用，因为数据传输与储存跟不上。

　　最终效率低下和资源消耗高企都是异常吓人的，整个比特币原本每秒只支持7笔交易，就是因为效率过低。

　　各种所谓改进版的链也不能解决这个根本问题，因为只要涉及遍历节点这个机制，就是一样垃圾，多宽的马路都撑不住全世界的车一起通过。

　　事实上现在整个区块链上还没有跑过复杂的应用，都是虚拟货币（钱包应用，最低级的计算器）或者各类简单的记录的应用。

　　这就导致了区块链是反效率的，是高成本的，这几乎从价值上判了区块链死刑。

　　还有人反驳说区块链解决了信任问题，因为每个交易都会被记录在每一个节点，无法抵赖。

　　一个经常被拿来举例的案例就是所谓的如果老板许诺加薪，如果达到了目标，就涨薪，被公示后，老板无法抵赖。

　　相信这种鬼故事的人基础逻辑学就不过关。

　　区块链可以公示老板涨薪30%，但是如何证明你达到了目标符合涨薪条件？评判你达成目标的标准在哪里？老板如果就是要耍赖你能怎么办？

　　更何况，每一个链，本质上都是一个封闭场景，只能验证自己场景里面的极少数真假难辨的内容，一旦这个内容涉及到链外的部分，就根本没法验证。

　　上链内容真实性，链外内容，内容执行等等，这些问题区块链统统解决不了，而且由于是纯匿名机制，导致的就是违约的成本更低，即使被踢出链，我TM再换个小号来搞，谁知道谁是我？

　　就连现实生活都解决不了身份唯一问题，一个全匿名社区能解决？

　　简直荒谬。

　　最后，我还要再强调一点，区块链里的所有技术都不是什么新技术，都是现有技术，没有什么突破性的创新。

　　本质上当前的区块链技术只是把现有成熟技术的一些组合包装。

　　说什么分布式数据库的，你是不是不知道MySQL和Hbase？

　　说什么哈希算法的，你到底知不知道哈希出现了多少年了？

　　说什么匿名唯一标识的，你是不是不知道MD5这个烂大街的东西？

　　所有对于新名词的美好想象，都源自于无知。

　　讲完区块链技术本身外，再来讲讲这个虚拟货币。

　　所有虚拟货币，有一个，算一个，都是没有价值的。

　　货币的价值来源于什么？货币为什么能以物易物？

　　来源于货币背后的实物抵押与各个主权国家的信用担保。

　　懂吗？之所以我们相信货币是有价值的，是因为货币背后是主权国家的担保。

　　说货币是相信产生价值不完全算错，但是相信的前提背后有主权国家或者公司担保兑付。

　　而虚拟货币则刚好反过来，一堆无担保的数字，被一群区块链信仰者相信，然后就有人拿来投机，然后就说这个有价值。

　　真的，这件事情是非常好笑的。

　　一个空盒子，告诉你值100元，不为什么，就是值这个钱，因为大家都认定这个值这个钱，所以我卖给你就要100元。

　　如果有一天大家不这么认为了呢？

　　你是不是沙雕了？

　　建议自行查查荷兰当年的郁金香崩盘骗局，也是一个没有任何价值的东西被炒作起来的故事。

我再举个更简单直观的例子。

　　Q币，大家都知道吧？

　　某种程度上，Q币才是最棒的虚拟货币。

　　Q币能购买的服务是稳定的，Q币的价格是几乎没有波动的，Q币的兑现背后有腾讯提供服务。

　　而现在的虚拟货币们，别说购买服务了，就连本身的价格都是一秒一变，你能想象一比交易中的等价物是不停变动的么？

　　学过初中政治么？

　　你好先生，这块面包100SB，收您105SB，找您82SB。

　　虚拟货币就是这里面的SB。

　　再说点实在的。

　　现在各种兴起的所谓XX币，其创造门槛之低，超出你们的想象。

　　你以为各种高大上的虚拟货币真的是一堆堆工资特别高的程序员工程师把头发都薅干了干出来的吗？

　　别逗了，这些虚拟货币可能只是某个没上过高中的传销选手在出租屋里蹭隔壁的WIFI看着百度百科搞出来的。

　　建议自己百度相关发币内容，以太坊拉个分支链的难度大概比注册一个手机游戏难一点点，比吃鸡是简单多了。

　　只要愿意付出200块钱，注册一个ETH钱包，人人都可以发自己的虚拟货币，正应了那句老话，一个人若是想撒币，全世界都会帮他。

现在你知道了，这些虚拟货币根本没门槛，人人都能搞，那么他们的价值在哪里？

　　这就涉及到经济学和哲学问题了。

　　一个本身没有价值的东西，所有人都认可他有价值，愿意用钱来交换，那么某种程度上，这个东西就被赋予了价值。

　　这种大家认可的过程，就叫做共识。

　　币圈著名镰刀艺术家李笑来老师曾经表示过，不要管用什么方法，只要创造共识就行，即使是SB的共识，也是有价值的。

　　在那段精彩的60分钟录音中，李笑来老师的唱跳RAP就没停过，一共骂了114次脏话，骂了三十多个币圈大佬，没有被李老师认证过的收割机都是贴牌货。

　　而这次买了巴菲特午餐的孙宇晨老师，就是李老师认证的行货收割机。

　　李笑来老师作为一代韭菜收割大师，讲话一向精准。

　　而且即使这样，依然受众无数。

　　这个圈子就是这样的。

　　大家公开骗，公开割韭菜，但是韭菜们就是嗷嗷的上当。

　　建议每个人都读一下李笑来老师的巨著《韭菜地自我修养》，好好学习如何当一个合格的韭菜。

　　我们国内这些个虚拟货币，说是空气币，可能都辱了空气。

　　由于韭菜实在是太多了，多到骗子都不够用了，一时之间，各路神奇的币蹦了出来，各种概念都来了。

　　人人都说自己的币是有价值的，有应用场景的，希望大家多多支持，请转账付费。

　　在这个过程中，出现了很多一言难尽的虚拟货币，随便给大家举个神奇的产品。

假如我对你说马勒戈币，你是不是觉得受辱？

　　不要着急，这其实是给你讲区块链。

　　有一款神奇的货币，叫做马勒戈币，这是只有土豪才能玩儿的，背景是神兽羊驼。

这个币牛逼到什么地步？

　　牛逼到我把他们的白皮书晒出来都算骂街。

马勒戈币在宣传资料中表示：

　　我们将开发一个全新的AI云系统，每产生一个马勒戈币都将绑定一个云端的人工智能草泥马，草泥马在马勒戈壁云中，每个人可以通过互联网访问到每一匹草泥马，每匹草泥马都是一个基于DNN的具有自我学习能力的语义机器人，有自己的性格和特性，它可以学习用户输入的语言，并改变自己的沟通方式，随着技术的发展和进步以及交易和交流的活跃，最终可能每个MLGB都能具有自我意识而在马勒戈壁云系统中觉醒，因此每一个MLGB都是唯一的值得收藏和有增值空间的人工智能体，”宣传语称。

　　真的，我看了之后觉得自己的智商受到了强奸。

　　但是有些投资人还觉得这很爽，大佬大佬。

　　说真的，虽然这个MLGB真的MLGB，但已经算是空气币里面比较清新的了，毕竟他们沙雕出了一点新意，还有沙雕投资人站台。

　　而绝大多数币，不仅是空气，而且还空气的毫无诚意。

　　你知道虚拟货币最重要的是技术白皮书么，就是证明自己的技术有价值，解决了问题。

　　而你知道，白皮书可以在淘宝里买到么？

对的，你没听错，技术白皮书，是淘宝包邮的，只需要一点白皮书索引。

　　而且店小二态度热情，表达直白，全心全意为买家割韭菜提供最完善的服务，记得好评呦亲。

不懂技术怎么办？大脑一片空白怎么办？

　　不用慌，一切帮你搞定，你只需要骗，我们帮你赢。

觉得只有中文不够高级，我们要割全球韭菜？

　　没问题！

担心自己的白皮书没有创意？被人一查就漏出底裤？

　　别担心亲，我们百分百解决您的问题。

担心我们骗你？不要慌，我们还有成功案例，可供参考。

看到这里，你们感动吗？

　　你们敢动吗？

　　看到这里，或许有些人觉得自己很聪明，完全知道虚拟货币就是骗局，但是觉得自己本领高超，可以通过交易波动来割其他SB的韭菜。

　　毕竟很多投资品本质上都是投机嘛，虚拟货币也不过是其中一种。

　　甚至他们还能产生某些智商上的优越感，觉得自己看破了一切，棒棒的。

我想说，你得知道，既然发币都能这么黑。

　　那么那些交易所，能干净到哪里去？

　　所有的交易所，为了展现繁荣的假象，里面起码有70%的交易都是左手倒右手。

　　而且，由于虚拟货币的匿名性，这就导致了做庄在交易所中非常普遍，不做庄的交易所，根本不能称之为有理想。

　　开心吗？交易所本身作为全知全能的裁判，还能下场比赛。

　　一会儿拉升，一会儿下跌，打完多头打空头，为了让你爆仓更快，很多交易所都支持加杠杆，随手打爆你们的狗头。

不用担心交易所会赔钱，因为交易所可以控制你的账户操作。

　　只要让你在下跌的时候因为系统波动无法卖出，你还想跑？开玩笑。

　　就算交易所失手了，也不是问题，因为可以回滚。

　　你知道什么叫交易回滚吗？

　　就是直接读取存档，所有交易都不算数，大家重新玩儿。

　　你别想赢这些交易所，人家开赌场的不会让你们这些赌客给坑了的。

　　而且由于国内监管反映及时，国内ICO非法，国内虚拟货币非法，这些交易所都得跑到国外架设服务器并交易。

　　这些国内韭菜们为了能够去被割，还得千辛万苦找过去，做着国内不认可的事情，只为了送人头。

　　这种可歌可泣的精神，令人赞叹。

　　而且更值得说的是，区块链的精神是点对点，去中心化。

　　这些交易所本质上就是一个个中心化，不是说好了要去中心化的吗？

　　咱币圈大佬就是日新月异。

　　我知道看到这里，你或许还会有想去投资虚拟货币的冲动，我给你讲个真实的故事吧。

　　这个故事与某上市互联网公司的大佬有关。

　　2年前，比特币正牛逼的不行的时候，我去某个现在已经上市的大型电商公司面风控负责人的岗位。

　　前面一路过关斩将，最后面到了他们大老板，一个非常有趣的韭菜。

　　他看到我是银行风控出身的，非常兴奋，整个面试过程没有谈及专业能力和价值观，全都是跟我讲区块链怎么怎么样，虚拟货币怎么怎么样。

　　浪费了我一个下午。

　　在交谈中，我很明确的告诉他这个是投机品，如果赔得起，玩儿几把不大的金额也就罢了，千万不要投入全部身家。

　　他很不高兴，跟我说这个比特币可以应用于黄赌毒等灰色地带，会成为地下的货币。

　　我反问他作为一般等价物，这个东西连价格都没有锚定，这种违背经济学常识的东西是如何发挥价值的？如果只是匿名，那么地下钱庄比这个厉害多了。

　　他生气地跟我说他虽然不懂我说的一些东西，但是虚拟货币大趋势是不可逆的，他要投入10个亿去买比特币。

　　我感到十分震惊。

　　或许是我那看沙雕的眼神刺痛了他，他说他要当场录取我，并且我什么都不用做，就看着他如何用虚拟货币翻江倒海赚到大钱。

　　然后给他道歉。

　　我听得都蒙了，决定把那个推荐岗位的猎头也一起拉黑。

　　我还记得我跟他道别时，他又一次被我看死人的眼神刺痛，说自己一定会成功的，让我等着看。

　　那时是2017年底，比特币价格一度接近2万美金。

　　我不知道他后来有没有真的投进去，但我知道的是他的公司流血上市后市值惨的没法看，也不知道是不是炒币亏了。

　　我希望不是吧。

　　要是真的我可太爽了。

　　如果看到这里，你还是执意要投资虚拟货币并认为自己是聪明人。

　　即使炒的全都是空气，即使整个市场全是庄家，即使国内法律不支持也不保护，你也依然坚持认为自己能从中赚钱。

　　虽然我不知道你哪里来的勇气，但我依然佩服你，甚至要祝福你。

　　想来想去想不到什么祝福的话语。

　　那就给您拜个年吧！

责任编辑：唐婧

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区块链虚拟货币韭菜

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